প্রায় এক ডজন কোম্পানির শেয়ারদর নিয়ে কারসাজি করে আবুল খায়ের হিরু ও তার সহযোগীরা। কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে হিরু ও তার স্বজনেরা। তাদের রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন প্রায় ৫০ কোটি টাকা এবং আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন প্রায় ১০০ কোটি টাকা ছিল।
নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এনফোর্সমেন্ট বিভাগের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে।
প্রসঙ্গত, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা হয়, তা-ই রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন। শেয়ার কেনা হলেও বিক্রি করা হয়নি, কিন্তু বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকলে তাকে বলা হয় আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন।
এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিরু ও তার সহযোগীরা গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স, ঢাকা ইন্স্যুরেন্স, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স, ফরচুন শুজ, ওয়ান ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক, বিডি কম অনলাইন, আইপিডিসি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স, জেনেক্স ইনফোসিস ও প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ারমূল্য কারসাজিতে জড়িত ছিলেন।
আইপিডিসি
আইপিডিসির শেয়ারে কারসাজির করে হিরু ও তার সহযোগীদের রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন হয়েছে ৬.৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে হিরুর ব্যক্তিগত গেইন ছিল ২.২৪ কোটি টাকা ও তার পিতার গেইন ছিল ৪.১১ কোটি টাকা।
অন্যদিকে হিরু ও তার সহযোগী, হিরু, তার স্ত্রী, তার বাবা ও ডিআইটি কো-অপারেটিভের আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন যথাক্রমে ১২.৯৫ কোটি, ২.০৩ কোটি, ৩.২৮ কোটি, ১.৯৭ কোটি ও ১.৩৫ কোটি টাকা।
এনআরবিসি ব্যাংক
এছাড়া এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের শেয়ারের কারসাজি থেকে হিরু ও তার সহযোগীদের আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ২৩.৩৩ কোটি টাকা। এ ঘটনায় হিরুর আত্মীয় কনিকা আফরোজ ও তার সহযোগীদের ৩.৭৫ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ওয়ান ব্যাংক
ওয়ান ব্যাংকের শেয়ার কারসাজি করে আবুল কালাম মাতবর ও তার সহযোগীদের রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ১৪.৩৫ কোটি টাকা। আর তাদের আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ১৪.৩৫ কোটি টাকা। এ ঘটনায় মাতবর ও তার সহযোগীদের ৩ কোটি টাকা জরিমানা করেছে কমিশন।
গ্রীণডেল্টা ইন্স্যুরেন্স
গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজি থেকে হিরুর স্ত্রী সাদিয়া হাসান ও তার সহযোগীদের রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ১.৮৮ কোটি টাকা। এ ঘটনায় তাদের রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ৫৭ লাখ টাকা। শেয়ার লেনদেন আইন লঙ্ঘনের কারণে সাদিয়া হাসান ও তার সহযোগীদের ৪২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স
ঢাকা ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজিতেও ছিল হিরুর নাম। তার নিজ বিও ও স্ত্রীর বিও অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার কেনাবেচা করে হিরুর রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ৪.৩৬ কোটি টাকা। আর আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ৯৫ লাখ টাকা। শেয়ার লেনদেন আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাদিয়া হাসান ও তার সহযোগীদের ৯৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার কারসাজির জন্যও হিরুকে জরিমানা করা হয়েছে। দেশ আইডিয়াল ট্রাস্ট কো-অপারেটিভ-এর শেয়ার কারসাজি করে বিমা খাত থেকে হিরুর রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ৩.২৪ কোটি টাকা। আর আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ৫.২৪ কোটি টাকা। হিরু দেশ আইডিয়াল ট্রাস্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। শেয়ার কারসাজির কারণে দেশ আইডিয়ালকে ৭২ লাখ টাকা জরিমানা করে কমিশন।
ফরচুন সুজ
ফরচুন সুজের শেয়ার কারসাজি থেকে মাতবর ও তার সহযোগীদের রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ৬.১৩ কোটি টাকা, আর আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ২৩.৮৯ কোটি টাকা। কমিশন তাদের ১.৫০ কোটি টাকা জরিমানা করে।
বিডিকম অনলাইন
বিডিকম অনলাইনের শেয়ার কারসাজির জন্য ডিআইটি কো-অপারেটিভ লিমিটেড ও এর সহযোগীদের ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা করে কমিশন। এ শেয়ার কারসাজি থেকে রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ১.৭০ কোটি টাকা ও আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ২.৭১ কোটি টাকা।
জানা গেছে, ১১টি কোম্পানির শেয়ারমূল্যে প্রভাব খাটিয়ে সিকিউরিটিজ আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য আসামিদের ১৪ কোটি টাকারও বেশি জরিমানা করা হয়। কিন্তু এরপর প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেলেও গত ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত হিরু ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রায় ৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে বিএসইসি জানায়, বকেয়া জরিমানা আদায়ের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ চারটি সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করেছে।
